任何一宗電信網絡詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網絡等方式接觸）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉賬）兩個要素，而它們最重要的載體就是手機卡和銀行卡（簡稱“兩卡”），詐騙分子為逃避警方追查一般會采取租賃、購買普通人的手機卡、銀行卡進行詐騙，大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡成為詐騙分子重要的煙霧彈。有需求，就有買賣，這就產生了買賣“兩卡”的龐大產業鏈。
為有效斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條，“斷卡”行動來了！
今年9月底，市公安局反詐中心根據有關涉詐線索進行梳理、研判後發現犯罪嫌疑人謝某啟於2020年9月中旬，多次到通信營業廳進行可疑操作，並向其妻子江某燃以及朋友李某收取電話卡，謝某啟在明知他人從事違法犯罪行為的情況下將電話卡銷售給一個微信名為“某總裁”的人，從中獲取報酬2200元。 10月13日，清城警方主動出擊，分別在清城區花廳一街附近抓獲犯罪嫌疑人江某燃，在清城區橋北路附近抓獲犯罪嫌疑人李某。在巨大的心理壓力下，犯罪嫌疑人謝某啟於10月13日12時許到洲心派出所投案自首。經審訊，三名犯罪嫌疑人對買賣電話卡違法犯罪事實供認不諱，現案件正在進一步偵查中。
近日，开心彩票公安局接群眾舉報，連州市某小區一住宅內有十多人租住並擺放十幾臺電腦，可能從事違法犯罪行為。山西高平市、連州市兩地公安機關通過分析研判，一個以羅某某為首的電信詐騙團夥逐漸浮出水面，偵查民警發現該團夥同時有利用計算機盜取他人微信、QQ賬號後販賣給他人用於違法犯罪活動的行為。 10月20日，在連州警方配合下，抓捕小組成功抓獲團夥成員16名。目前落網16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
“斷卡”行動，清遠公安一直在行動！同時提醒廣大市民群眾：近期，我市“冒充公安機關”類電信網絡詐騙案件高發，損失金額巨大！
經分析發現，該類案件為境外專業電信網絡詐騙犯罪分子實施。該團夥以群眾涉嫌洗錢、身份證被冒用或接受協查為由，需要受害人與“辦案民警”核實案件情況，要求點擊鏈接或安裝手機軟件從而暗中傳送木馬病毒遠程操控受害人手機，對銀行卡、花唄等進行盜刷套現，或誘騙受害人轉賬至“辦案民警”提供的“安全賬戶”。
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